Fraude

Americanas: veja como o ex-CEO tentou blindar patrimônio após fraude contábil, segundo a PF
28 jun

Americanas: veja como o ex-CEO tentou blindar patrimônio após fraude contábil, segundo a PF

Tribuna de Belo HorizonteNovidades, , ,
Ex-CEO Miguel Gutierrez foi preso na manhã desta sexta (28) em Madri, na Espanha. Anna Christina Ramos Saicali teve seu nome incluído na Difusão Vermelha da Interpol e é considerada foragida.A Polícia Federal (PF) aponta que o ex-CEO da Americanas Miguel Gutierrez, preso na manhã desta sexta-feira (28) em Madri, na Espanha, fez uma série de movimentações para blindar seu patrimônio em meio ao escândalo contábil de mais de R$ 25 bilhões da Americanas.Gutierrez foi um dos principais alvos da Operação Disclosure, contra a fraude na varejista, deflagrada nesta quinta-feira (27). Ele e a ex-diretora da Americanas Anna Christina Ramos…
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Justiça Federal rejeita denúncia contra Silvinei Vasques em investigação da compra de caveirões; MPF recorre
27 jun

Justiça Federal rejeita denúncia contra Silvinei Vasques em investigação da compra de caveirões; MPF recorre

Tribuna de Belo HorizonteNovidades,
Ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal é acusado de fraude licitatória na compra de veículos blindados pelo governo. O ex-CEO da Combat, Maurício Junot, e outras seis pessoas também foram denunciadas. Blindados foram considerados "inservíveis", ou seja, sem utilidade.O Ministério Público Federal (MPF) recorreu contra a decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro que rejeitou a denúncia de fraude a licitação e corrupção contra o o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, o ex-CEO da empresa Combat Armor Defense, Maurício Junot, e mais seis pessoas, na compra de 15 caveirões pela PRF. Os blindados foram considerados "inservíveis", ou…
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Lucas Soares Fontes fala sobre combate à sonegação fiscal
12 nov

Lucas Soares Fontes fala sobre combate à sonegação fiscal

Tribuna de Belo HorizonteBrasil, Econômia, ,
“O Brasil não precisa cortar despesas, mas sim aumentar a receita.” Esta afirmação é do advogado e gestor público Lucas Soares Fontes, que aponta o combate à sonegação fiscal como um dos principais mecanismos para financiar os serviços públicos, como previdência, saúde entre outros. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), evasão somada à sonegação fiscal de empresas brasileiras e pessoas físicas chega a 27% do total que o setor privado deveria pagar em impostos no Brasil. Para Lucas Soares Fontes, defende-se muito, hoje, cortar despesas com previdência, saúde entre outros setores, enquanto que bastaria combater essa fraude. “O valor arrecadado…
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Empresário denunciado por fraude tem preventiva mantida por presidente do STJ
11 abr

Empresário denunciado por fraude tem preventiva mantida por presidente do STJ

MarceloJustiça, ,
O ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou pedido de liminar para revogar a prisão preventiva do empresário Adailton Maturino dos Santos, denunciado por suposta participação em fraudes imobiliárias no Piauí e na Bahia.   O empresário também teve a prisão preventiva decretada no âmbito da investigação de um suposto esquema de venda de decisões judiciais para a grilagem de terras no Oeste baiano. Entretanto, nesta ação, em outubro do ano passado, o ministro Og Fernandes revogou a medida cautelar, por entender que não havia mais risco para a instrução do processo De acordo com os autos da…
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18 mar

Quadrilha movimentou R$ 4,8 bilhões com combustível adulterado e tóxico

Tribuna de Belo HorizonteBrasil, Geral, Justiça, , ,
Quadrilha movimentou R$ 4,8 bilhões em fraudes de combustíveis A polícia comandou uma operação contra quadrilha que movimentou quase R$ 4,8 bilhões nos últimos três anos fraudando combustíveis. O esquema de adulteração de combustível teria possibilitado a sonegação de R$ 270 milhões em tributos federais. As informações são de Rodrigo Hidalgo, no Jornal da Band.  Logo cedo, os policiais chegaram na mansão da família de um dos investigados em Valinhos, no interior paulista: o empresário José Roberto Monte, dono de uma distribuidora de combustíveis na cidade vizinha de Paulínia. Foram apreendidos documentos, dinheiro, relógios e joias. O empresárioJosé Roberto Monte acabou preso por…
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19 set

Justiça bloqueia bens de ex-prefeito de Juazeiro do Norte e secretário após ação do MPCE

Tribuna de Belo HorizonteGeral, Justiça, , , , , ,
O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) – através da 7ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte – conseguiu uma decisão interlocutória da 3ª Vara Cível daquela Comarca, na última quarta-feira (16/09), a favor da indisponibilidade de até R$ 2,1 milhões dos bens de Raimundo Antônio de Macedo, ex-prefeito de Juazeiro; Luiz Ivan Bezerra de Menezes, atual secretário municipal de Meio Ambiente; e da empresa Proex – Execução e Limpeza Urbana, Conservação e Urbanização Ltda. A decisão foi proferida em uma Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada em 10 de julho contra os citados, por…
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